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洗钱资金监测管理系统（Anti-Money Laundering Monitoring System，简称AML系统）是一种通过监测和分析资金流动、识别可疑交易并及时发现和处理涉嫌洗钱行为的电子化管理系统。该系统借助先进的数据挖掘技术和模型算法，能够及时检测到可疑交易模式、异常行为，并生成报警信号，实现及时预警和防范洗钱活动的风险。此外，该系统还可以帮助银行等金融机构对客户身份信息进行管理、风险评估和制定客户监控计划，以确保金融交易的合规性和风险控制。
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接
功能模块更多
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客户信息管理
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风险评估管理
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交易监测管理
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异常交易监测
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可疑交易监测
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风险提示管理
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黑名单管理
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关联方监测
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报告生成
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合规管理
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培训管理
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日志管理
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参数设置
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权限管理
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数据备份与恢复
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数据导入与导出
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系统设置
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系统告警监测
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数据统计与分析
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系统帮助与信息查询
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